神州数码子公司神州云科出手 拟拿下山石网科第一大股东之位

2月26日晚间，神州数码(000034)与山石网科(688030)双双发布公告，神州数码旗下全资子公司神州云科(北京)科技有限公司(神州云科)与Alpha Achieve High Tech Limited(越超高科技有限公司，以下简称越超高科)签署了《股份转让协议》。

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具体来看，神州云科将以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科的2153.7万股股份，经双方友好协商，此次股份转让项下标的股份的转让价格为每股20.78元，对应标的股份转让价款总额为4.48亿元。

根据2022年三季报显示，山石网科第一大股东为越超高科，持有上市公司3052.29万股，占上市公司总股本的16.94%。此次交易完成后，越超高科仍将持有山石网科898.59股，占后者总股本的4.99%；神州云科将持有山石网科2153.7万股，占上市公司总股本的11.95%。届时，山石网科第一大股东将由越超高科变更为神州云科，该上市公司仍无控股股东及实际控制人。

需要指出的是，2月22日，山石网科曾披露股东减持计划公告，越超高科拟通过集中竞价或协议转让方式减持公司股份不超过2523.20万股，约占上市公司总股本的14%。其中，通过集中竞价方式减持不超过360.46万股，即不超过总股本的2%；通过协议转让方式减持不超过2162.75万股，即不超过总股本的12%。由此来看，越超高科还有约360万股山石科技股权尚待减持。

在此次股份转让后至受让方及其一致行动人合计持有山石网科不低于10% 股份的期间内，未经双方协商一致的情况下，转让方不会以增持股票(包括自身增持或通过任何主体增持)或签订一致行动协议、做出其他安排等任何方式，谋求对山石网科的实际控制权，或协助任何第三方谋求山石网科的实际控制权。

需要指出的是，上述交易尚需取得上交所的合规性确认、国家市场监督管理总局或受国家市场监督管理总局委托的试点省级市场监管部门经营者集中审查通过方可实施；若交易顺利完成，神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。

针对此次股权转让，神州数码表示，上市公司在云计算及数字化、信息技术应用创新、IT分销及增值服务等领域皆拥有较强的实力。 “数云融合 信创”是公司的核心战略，“数云融合”新技术战略构造基于数云融合新技术范式的自主技术体系，帮助各行各业实现“从业务数字化到数字业务化”的价值重构。

资料显示，山石网科成立于2011年7月，并于2019年9月30日正式在上交所科创板挂牌上市。山石网科专注于网络安全领域前沿技术的创新，提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务，致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案。

在此次交易完成后，神州云科将成为山石网科的第一大股东，有利于加强神州数码与山石网科之间上下游资源协同和产业协同，拓展产品在网络安全及信创市场的应用广度。神州数码认为，此次交易符合上市公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

2月26日晚间，山石网科还进一步披露了2022年业绩快报，报告期内，上市公司实现营业收入8.14亿元，同比下降20.77%；归母净利润亏损1.87亿元，同比下降347.52%；扣非净利润为-2.06亿元，同比下降481.38%。

山石网科表示，网络安全的重要性日益提升，但因前期新冠疫情防控措施较为严格以及年底防控政策调整的影响，上市公司全年的市场开拓与营销活动开展不及预期。在宏观经济环境持续走弱的背景下，部分下游客户的需求出现了递延或缩减，进而造成2022全年收入下滑。同时，山石网科2022年度持续加大营销体系建设和产品研发、技术创新的投入，进而导致公司归属于母公司所有者的净利润由盈转亏。